COMPRO ORO

CONTO CORRENTE DEDICATO ALLE OPERAZIONI COMPRO ORO

Al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attività, gli Operatori Compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di Compro oro. Il codice IBAN del citato conto corrente deve essere obbligatoriamente comunicato all’Organismo e, in caso di variazione dello stesso, è necessario comunicare i dati modificati.

Ove l’attività di Compro oro sia esercitata in più sedi operative, l’eventuale utilizzo da parte di ciascuna sede di un proprio conto corrente è compatibile con la finalità di garantire la tracciabilità delle transazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di Compro oro, fatto salvo l’utilizzo “dedicato” del conto per le transazioni finanziarie relative alla sede operativa assegnataria del conto medesimo. Diversamente, non è possibile indicare, per la medesima sede operativa, più di un conto corrente dedicato.

Si ricorda che le operazioni, anche frazionate, di importo pari o superiore a 500 euro devono essere effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante che garantiscano la tracciabilità dell'operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente (per approfondimenti sul tema si rimanda alle indicazioni del Ministero competente e alle relative FAQ pubblicate nel proprio sito web, di cui per comodità riportiamo il link).